京華公司六屆二次董事會召開

來源： 時間：2013-06-14 16:21 作者：admin 4229

2013年6月9日上午，深圳市京華電子股份有限公司六屆二次董事會召開。出席本次董事會的有：郭建董事長、徐國飛副董事長，李敬和、張政平、向群雄、夏德傳、溫輝、羅云水董事。監(jiān)事會成員及京華公司經(jīng)營班子成員列席了會議。

會議由郭建董事長主持。本次董事會聽取了京華公司田進(jìn)總經(jīng)理和胡佩芬總會計(jì)師所作的《京華公司2012年度經(jīng)營工作匯報(bào)和2013年經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告》、《京華公司2012年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告和2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告以及2012年度利潤分配方案》；聽取京華公司副總經(jīng)理潘光宇所作的《京華信息新購置4條SMT貼片設(shè)備的可行性報(bào)告》；聽取董事長郭建所作的《京華公司2012年度董事會工作報(bào)告》、聽取監(jiān)事會主席王季銘所作的《京華公司2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；聽取董事長郭建所作的兩項(xiàng)臨時增加的議案。

與會董事對上述的報(bào)告及議案事項(xiàng)一一進(jìn)行了認(rèn)真討論和審議，會議所提交的議事事項(xiàng)均獲得一致通過。

會議同意2012年度利潤分配方案。

董事會根據(jù)京華公司2012年度業(yè)績情況，確定了2013年的經(jīng)營目標(biāo)。

本次會議上，董事長、副董事長及董事監(jiān)事提出了一些很重要的意見和建議。與會董事一致認(rèn)為，田進(jìn)總經(jīng)理和胡佩芬總會計(jì)師所作的兩個報(bào)告，經(jīng)營思路清晰，工作卓有成效，經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)造歷史新高，董事會對京華公司經(jīng)營班子所做的工作并取得可喜成績表示十分感謝。董事長郭建說，京華非常重要，京華很有發(fā)展前景。京華公司應(yīng)放眼未來，更應(yīng)著手確定未來3至6年的發(fā)展目標(biāo)。京華公司要向更高目標(biāo)發(fā)展，從現(xiàn)在開始要加強(qiáng)干部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)各種優(yōu)秀人才，把一批精英引到技術(shù)、銷售、生產(chǎn)管理崗位上來，讓京華公司在深圳這塊熱土上繼續(xù)發(fā)揮新優(yōu)勢，做出更大的貢獻(xiàn)。副董事長徐國飛說，京華公司2012年取得的成績有目共睹。為使京華公司發(fā)展得更好。在此，我對京華公司經(jīng)營班子提出幾點(diǎn)要求和建議。一是經(jīng)營班子做到既有創(chuàng)新，又要穩(wěn)定發(fā)展；二是要加強(qiáng)企業(yè)品牌建設(shè)；三是企業(yè)內(nèi)部要做到優(yōu)勝劣汰，好的企業(yè)要大力扶持，經(jīng)營不善的企業(yè)要果斷停業(yè)或者關(guān)閉；四是積極推進(jìn)京華大院城市更新項(xiàng)目工作。在CEC的總體規(guī)劃下，制定京華大院項(xiàng)目的工作任務(wù)和步驟，逐步推進(jìn)與落實(shí)。

其他董事李敬和、夏德傳、向群雄、溫輝、張政平等就企業(yè)品牌定位、經(jīng)營風(fēng)險防控、干部團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化建設(shè)等方面問題發(fā)表了自己意見和建議。

董事會最后一致表示，作為大股東雙方要繼續(xù)真誠合作，繼續(xù)關(guān)心和支持京華公司的進(jìn)一步發(fā)展，真正讓京華公司越做越強(qiáng)，越做越好。